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Thema: Wall Street Market: BKA und FBI heben illegalen Darknet-Marktplatz aus

  1. #1
    Senior Avatar von delle
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    Wall Street Market: BKA und FBI heben illegalen Darknet-Marktplatz aus

    Koks, falsche Ausweise und Kreditkarten: Im "Wall Street Market" wurde fast alles gehandelt, was illegal ist. Die mutmaßlichen Betreiber kommen aus Deutschland.

    Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) haben bereits am 23. und 24. April die mutmaßlichen Betreiber des zweitgrößten illegalen Online-Marktplatzes im Darknet, "Wall Street Market", festgenommen. Auf dem Marktplatz wurden unter anderem Drogen, ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente und Schadsoftware mit einem Umsatzvolumen von etwa 40 Millionen Euro gehandelt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer: einen 31-Jährigen aus Bad Vilbel (Hessen), einen 29-Jährigen aus dem Landkreis Esslingen (Baden-Württemberg) und einen 22-Jährigen aus Kleve (Nordrhein-Westfalen). Das teilte das BKA am Freitag mit. Bei der Festnahme wurde auch die Technik zum Betrieb des Marktplatzes im Darknet sichergestellt.

    Rund eine Million Euro sollen bei den Männern von den 40 Millionen Umsatz hängengeblieben sein. Nach Angaben des SWR seien sie an den Verkäufen illegaler Waren zwischen 2 und 6 Prozent beteiligt gewesen. Bei den Waren soll es sich vor allem um Drogen, die nach Reinheitsgrad gestaffelt angeboten wurden, aber auch gestohlene Daten, gefälschte Ausweise und Kreditkarten gehandelt haben. Waffen und Kinderpornographie sollen nicht angeboten worden sein. Dies hätten die Marktplatzregeln der Betreiber ausgeschlossen, heißt es vom SWR. Offensichtlich wussten die Betreiber, dass Waffenhandel stärker verfolgt und härter bestraft wird als der Drogenhandel.

    Nach Angaben des BKAs waren zuletzt 63.000 Verkaufsangebote gelistet. Der Darknet-Marktplatz "Wall Street Market" habe etwa 5400 Verkäufer und 1.150.000 Kundenkonten gehabt. Bezahlt wurden die Waren mit den Kryptowährungen Bitcoin und Monero.

    Internationale Ermittlungen

    Festgenommen wurden die Verdächtigen, nachdem sie den Marktplatz am 23. April in den Wartungsmodus geschaltet hatten und einen Exit-Scam einleiteten. Dann begannen sie mit dem Transfer der eingenommenen Gelder an sich selbst. Zuvor hatten das BKA, das FBI und weitere US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden sowie niederländische Ermittler und Europol seit März 2019 verdeckte Ermittlungen durchgeführt, die zu den mutmaßlichen Tätern führten.

    Bei den Tatverdächtigen wurden bei Wohnungsdurchsuchungen Computer und Datenträger sichergestellt. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten Kryptowährung in sechsstelliger Höhe, 550.000 Euro Bargeld, "mehrere hochwertige Kraftfahrzeuge" und weitere Beweismittel. Bei dem 22-jährigen Verdächtigen aus Kleve soll außerdem eine Waffe sichergestellt worden sein.

    Festnahmen in den USA

    In den USA, in denen der meiste Umsatz gemacht worden sei, konnten zwei der größten Verkäufer identifiziert und festgenommen werden. Wie das BKA mitteilte, wurden dabei Bargeld in Millionenhöhe, Drogen und Waffen beschlagnahmt.

    Der "Wall Street Market", der über das Tor-Netzwerk im Darknet über einen beschlagnahmten Server zugänglich war, wurde mittlerweile vom BKA vereinnahmt. Kunden des Marktplatzes sehen seit dem 2. Mai nur noch ein Banner mit der Aufschrift "Die Plattform und der kriminelle Inhalt wurden beschlagnahmt" – in deutscher und englischer Sprache.
    heise.de

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  4. #2
    Tangiert peripher syrius Avatar von Jana-Maria
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    2 größter Marktplatz? Noch nie davon gehört.


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    wat

  6. #3
    Senior Avatar von Rohrverleger
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    Laut Berichten waren die Meisten User und Verkäufer wohl aus den USA. Nur betrieben wurde er halt aus Deutschland

  7. #4
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    Manchmal frage ich mich, ob Ihr wirklich nur aus der einen Szene stammt, oder ob ihr jenseits der 50 Jahre seid. Als ob Euch das alles kein Begriff ist. Als ob Euch DarkNet Markets wie Dream oder Hansa nix sagen^^
    Schade ist nur, dass Dream Market nun vorerst auch weg ist.

  8. #5
    VIP Team Avatar von RedDevil
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    Nicht jeder kann Allwissend sein. Ich zb hab mit dem Darknet recht wenig zu tun ! Wen ich ein Buffen will, brauch ich dafür kein I-Net. Gehört und Kennen ist ein großer Unterschied !

    < Error establishing a database connection >


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  10. #6
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    Ja da hast du recht. Nee zwingend Internet zum Buffen braucht man nicht. Allerdings lohnt es sich dort mal reinzuschauen. Gerade Leute, die an größeren Mengen interessiert sind, kommen dort preisgünstig auf ihre Kosten.

  11. #7
    Junior Avatar von Silbereisen
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    Zitat Zitat von wupse Beitrag anzeigen
    Gerade Leute, die an größeren Mengen interessiert sind, kommen dort preisgünstig auf ihre Kosten.
    Also das bekomme ich doch auch bei jedem Verkäufer hier in meiner Stadt?! Ist für mich etwas safer als im Netz sowas zu bestellen. Nun gut, Kontakte sollte man schon haben, da gebe ich dir recht, dass der DAU im Netz das deutlich einfacher gebacken kriegt. Wenn man an sowas interessiert ist, in welcher Art auch immer, findet man denke ich in fast jeder Stadt Kontakte offline. Dies ist zumindest meine Erfahrung. Dadurch lernst du den kennen, dann den, darüber wieder den und schon hat man ein deutlich besseres, "sicheres" Netzwerk offline, als online.

    Die Seite kannte ich, da mich solche Sachen/Shops/etc. egal in welchem Netz interessieren und ich mich gerne im Netz bewege und "kucke" was es so gibt. Wer nicht unbedingt Tor anwerfen möchte kann im clear web z.B. auf DeepDotWeb sich auf dem laufenden halten.
    As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked

  12. #8
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    vor allem günstiger, mehr auswahl und meist bessere qualität!!!

  13. #9
    Alter Mann Avatar von Grey
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    Waffen und Kinderpornographie sollen nicht angeboten worden sein.
    Ehrenwert...
    Wer für KiPo sorgt oder mit KiPo handelt sollte standrechtlich erschossen werden!

    Ansonsten finde ich solche Markets (für das eigene Leben) bedeutend sicherer als sich irgendwo nachts auf nem Rastplatz mit 2-3 dunklen Typen zu treffen, wenn man etwas mehr als nur 1-2g irgendeiner Substanz möchte.
    Wenn man nicht verarscht wird ist es doch btw. toll, das ein oder andere Grämmchen anzuklicken & 2-3 Tage später haste Post
    Schwäche zeigen ist eine Stärke!

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  15. #10
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    Zitat Zitat von Grey Beitrag anzeigen
    Ehrenwert...
    Wer für KiPo sorgt oder mit KiPo handelt sollte standrechtlich erschossen werden!
    Da stimme ich dir leider nicht zu..
    Ich wäre für eine Kastration und ein paar Qualen. Anschließend (vorerst) auf freien Fuß (ggf. sogar mit Brandmal, damit jeder sieht was das für einer ist) nach paar Monaten dann (falls nicht bereits durch fremder Hand geschehen) die Erlösung durch den Tod.
    Be my friend: 1CeLvMCYZM5YKZvEPYDU2qG3fGF25jqgan

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  17. #11
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    Zitat Zitat von Celv Beitrag anzeigen
    Da stimme ich dir leider nicht zu..
    Ich wäre für eine Kastration und ein paar Qualen. Anschließend (vorerst) auf freien Fuß (ggf. sogar mit Brandmal, damit jeder sieht was das für einer ist) nach paar Monaten dann (falls nicht bereits durch fremder Hand geschehen) die Erlösung durch den Tod.
    Eventuell solltest du mal nen Arzt aufsuchen? Bin ja auch streng gegen sowas, aber wie du es beschreibst ist ja wohl echt ne Sensation. Mache mir ernsthaft Gedanken über deine psychische Gesundheit.

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  19. #12
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  20. #13
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    Folgende interessante Aussage dazu findet man auf Dread (eine Art Reddit im Darknet).
    Wie wahr das ganze ist, kann ich nicht einschätzen.

    Some notes from the WSM Admins Criminal Complaint
    by /u/dnmdnmdnm • 10 hours ago* in /d/DarkNetMarkets

    Some important things to note regarding the WSM CC.
    Much of this information I have been preaching for ages now, but I feel it's important to point out real world impact of OPSEC gone wrong.

    WSM was the successor of the DNM German Plaza that exit scammed in 2016, and had the same admins.

    Lousee was using a VPN coupled with a mobile broadband dongle. He was deanonymized because the vpn connection dropped a few times and connected with his real IP (Mobile Dongle) to backend WSM infrastructure that the feds had previously identified (and imaged!) in its ongoing investigation. While the mobile broadband account was registered with fictitious information, forensic capabilities allowed the connection to be traced to his physical location (his home and place of work). This also allowed the Feds to identify his location by tracing this connection at the time of his arrest.

    Kalla was also using a VPN to access WSM backend infrastructure. He was deanonymized most likely because the VPN Provider was logging meta data among other things. However some VPN Providers also use poor data transit encryption schemes as well as hardcoded encryption keys making decryption of captured data trivial. He was using a internet connection registered in his mothers name.

    Frost was deanonymized using Blockchain analysis. His PGP public key was linked to a vendor account (dudebuy) on the imaged Hansa server seized by LE in 2017. He used a refund wallet while he was vending on Hansa that he then used a mixing service to cash out. The Postal Inspector de-mixed his coins and found Frost had used these fresh coins to purchase a digital marketing plan from a legitimate company with BTC in the name of Martin Frost and with the email [email protected]. As well prior to WSM opening in 2016, Frost used mixed BTC to pay for two accounts with a video game company with the same email address as the marketing company. After these transactions this wallet was reused and funded with transactions mixed from his refund wallet. Later on he paid for another account with the gaming company with the same email address. After this transaction, the wallet was again reused and was later funded (for other transactions) by wallets associated with commission payments from WSM.


    During the exit scam it's interesting to note LE noticed members of the public sharing their own analyses of virtual currency transactions revealing that large amounts of virtual currency, estimated between $10 and $30 million, were being diverted from wallets believed to be associated with WSM to other virtual currency wallets.

    In response to the exit scam LE obtained search and arrest warrants for all 3 admins.

    Kalla, after being arrested and advised of his rights under German law, confessed to being an administrator of WSM. He admitted that he maintained a technical role with respect to WSM and identified the location of the WSM forum. He also admitted that he was involved in the administration and operation of a prior darknet marketplace, GPM (German Plaza Market), along with Frost and Lousee.


    I've said it before and I will reiterate my position, mixing services are pointless because of blockchain analysis, and have been for a long time. They give a false sense of security and offer nothing in terms of actual protection.

    Please do not rely on VPN's to protect your identity. There are Pros and Cons to using them, as well most have "kill-switch" features. However unless your a infosec professional and understand DNS and how packets are routed, exactly how VPN's operate etc, they should not be used.

    Postal Inspectors have blockchain analysis and de-mixing capabilities and are actively tracing DNM purchases!!

    As we progress into the future of DNM's, methods and techniques should progress as well. Using mixing services used to work back in the day but they are a huge no-no now. As a community we will not accept a new market unless they use Monero. End of story! BTC can be easily purchased and swapped to Monero, thereby breaking the chain of ownership. I will provide a tutorial on how to properly implement a Mixer as well as mixing your personal coins yourself in the future. Please upvote for visibility and as always, Thanks for reading!
    http://oiul3j3rxsfngoqgspg7rqw4v2xec...03a29c4fc98b1e

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  22. #14
    Tangiert peripher syrius Avatar von Jana-Maria
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    Gerade in dem Bereich sollte man mindenstens 3 VPNs in einer Kette gleichzeitig nutzen.
    Aber der einfachste Weg ist immer noch "Follow the Money"...


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  24. #15
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    Zitat Zitat von Jana-Maria Beitrag anzeigen
    Gerade in dem Bereich sollte man mindenstens 3 VPNs in einer Kette gleichzeitig nutzen.
    Aber der einfachste Weg ist immer noch "Follow the Money"...

    Muss grade irgendwie Lachen denkst du das wissen die betreiber nicht

    Wen das FBI & BKA hinter dir , her sind hilft auch der sicherste vpn nix mehr irgendwann kriegen die dich ist nur eine frage der zeit

    Aber ich muss ganz ehrlich sagen bei einer gewissen user anzahl hätte ich das projekt verkauft und das hätte auch jemand zu 100% genommen und dann hätte ich mir von dem geld erstmal ne auszeit gegönnt
    und ne gewisse pause gemacht und wen alles Immer noch ruig ist hätte ich mir paar immobilien gekauft und diese vermietet damit meine zukunft einiger maßen abgesichert ist.

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