Thema: Darknet Bitcoin Scammer verhaftet

Das FBI hat letzte Woche den 34-jährigen Michael Richo aus Wallingford/Connecticut wegen einer Reihe von BTC Fraud Delikten verhaftet und nach Entrichtung von $100.000 Kaution wieder entlassen. Die Anklage wirft Richo vor, 2013/14 mit Phishing-Scheme Methoden, Käufer und Verkäufer auf Onion Märkten um ihre Bitcoins gebracht zu haben. DoJ-Meldung

Richo benutzte zwei Techniken zum Abfischen von Daten. Zum einen leitete er seine Opfer mit fake Links in den Foren auf kopierte log-in Seiten der Märkte, gehostet auf seinem Computer, oder man landete per 'port forwarding' über Richo's PC auf den log-in Seiten der Märkte und mit einem Keylogger wurden dann die Userdaten erbeutet.
Danach kam 'bitcoin monitor' zu Einsatz, ein tool was Richo anzeigte, wenn sich im Wallet der Opfer was tat. Dann war's Zeit, Kasse zu machen; nach dem Leeren der Wallets noch mit 'Bitcoin Fog' Spuren vernebelt und im eigenen 'Local Bitcoins' Wallet unter "bmerc" wieder eingezahlt. 'Bank of America' Account, 'GreenDot' Prepaid Debit Cards, 'Western Union' oder 'Money Gram' Transfer waren die nächsten Stationen. Richo gab an, einen sechsstelligen BTC Betrag erwirtschaftet zu haben.

Die zu erwartenden Haftstrafen sind allerdings auch knackig; lt. Hacked.com max 20 Jahre für 'money laundering', 20 Jahre für 'wire fraud', 10 Jahre für 'access device fraud', 5 Jahre für 'computer fraud' und 2 Jahre für 'aggravated identity theft'.

ein paar Reddit-Guys rätseln noch, ob 'Bitcoin Fog' deanomysiert wurde. Der Thread dazu ist der hier: blockchain analysis to catch btc fraudster?, 15S. Anklage/pdf und pics daraus sind da verlinkt; kann sonst auch daraus spoilern. 'Local Bitcoins' haben Daten zur Verfügung gestellt, speichern wie's aussieht a lot und 'Chainanalysis' werben mit "expect ransomware arrests soon" Slogans. Die Ermittlungen zu Richo begannen 2013, als auch 'Operation Onymous' lief, da hilft wohl auch kein tumbler/mixer was, wenn die 3-Buchstaben Coyboys ihre Lassos schon schwingen. Nichtsdestotrotz kanns ja nicht schaden, sich aktuelle Reviews von Services anzugucken, nicht nur als Scammer.

Das wird auch langsam Zeit, Bitcoin ist eine geniale Sache und wird leider durch die ganzen Scamer kaputt gemacht. Ich selber musste schon Lehrgeld zahlen weil ich nicht aufgepasst habe, weil dubiose Firmen sich als Trader ausgegeben haben am Ende alles Ponzi Spiele. Das einzige was ich derzeit mache ist Mining von Altcoins um diese dann relativ gut zu handeln und ich habe eine Einlage bei Recyclix, der Zeit das einzige was einigermassen seriös ist.