Wenn man weitere Artikel liest wird klar, warum LR angeklagt wurde und warum der Chef auch selbst als schuldig ansah.
Der Punkt liegt genau hier:
Jetzt betrachten wir einmal Dienste wie PayPal oder Paysafecard:Wie soll die Geldwäsche über Liberty Reserve funktioniert haben?
Nutzer von Liberty Reserve konnten sich gegenseitig online Geld überweisen. Dabei durfte man auch jegliche falsche Angaben zur eigenen Person machen, vom Namen bis zur Adresse - denn Dokumente musste niemand vorzeigen. An der Tagesordnung waren Namen wie „Russia Hackers“ oder „Hacker Account“.
Zudem wurden die Überweisungen in der hauseigenen Einheit „LR“ verschickt. Man konnte die Liberty-Reserve-Währung bei mehreren Wechseldiensten kaufen und wieder in offizielle Währungen umtauschen. Mit diesem zweistufigen System waren die Geldströme für Behörden nicht mehr nachzuverfolgen.
PayPal verlangt Daten, die sie auch verifizieren können. Dasselbe gilt auch bei einem MyPaySafecard Konto vor. Für den Anwender selbst ist es ein erhöhter Mehraufwand dieses System zu umgehen. Dementsprechend werden diese Betreiber auch nicht angeklagt.
Bei Paysafecard haben wir dann noch die gekaufte PSC bei einem Händler, aber da gilt: Es handelt sich um einen Produktkauf. Genauso könnte man ein Eis kaufen und es an eine weitere Person verkaufen (das ist der Grund warum unser Bargeld niemals wegfallen darf, sonst wird jede Transaktion überwacht).
Geldwäsche-Skandal: So funktionierte das System Liberty Reserve - Wirtschaft - FAZ
Die zweite Hälfte, nun die Tritt auch bei anderen Diensten auf, jedoch scheint die Kombination aus Punkt 1 und Punkt 2 das Problem zu sein, wobei Punkt 1 relevanter ist.
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