Thema: Online-Auslandskonto für Überweisungen

Ihr habt alle eine falsche Vorstellung von offshore Konten.
Das läuft da nicht so ihr schickt paar Unterlagen hin und habt dann ein Konto womit ihr anstellen könnt was ihr wollt.

Die Banken müssen ALLE KYC Prozeduren machen und 90% der Banken unterliegen innerhalb der nächsten zwei Jahre sowieso dem automatischen Informationsaustausch. Und durch die ziemlich harten Geldwäsche Gesetze ist man sehr eingeschränkt. Bitcoins z.B kann man mit 99% der offshore Banken vergessen. Sagen die alle sofort nein. Macht man es trotzdem machen die das Konto dicht.
Man muss ohnehin angeben von wo man Geld erhält, warum, wieviel, in welchen Abständen, wohin man Geld senden möchte etc etc
Offshore Konten lohnen sich nur noch in Verbindung mit einer Firma und selbst dann ist es schwer weil dann trotzdem die oben genannten Gründe greifen. Man hat da nur ein klein wenig mehr Spielraum.
Die Banken sind ja nicht dumm. Die wollen auch unnötigen Stress vermeiden.

Ich hab hier mal einen Standard-Fragebogen damit man sich mal ein Bild machen kann:
Der ist jetzt in Deutsch übersetzt aber standardmäßig ist er in Englisch man bekommt zwei Versionen bei dem Anbieter.
Bank ist in dem Fall die EuroPacific Bank die größte und beliebteste Offshore Bank von der man (noch) sagt die sei relativ unkompliziert

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Jetzt kann man sich denken ok scheiß drauf ich gebe da irgendwas ein....wenn die es merken ist das Konto sofort futsch.
Und als Privatperson ist das noch viel schlimmer.

Mal eine vlt dumme Frage aber angenommen man legt ein Konto in Mauritus, Nevis oder auch Antigua an, unterliegtliegt man dort auch dem Informationsautausch bzw ist es einfach an das Geld zu kommen z.b das Finanzamt.

Zitat von Dreamer123

Mal eine vlt dumme Frage aber angenommen man legt ein Konto in Mauritus, Nevis oder auch Antigua an, unterliegtliegt man dort auch dem Informationsautausch bzw ist es einfach an das Geld zu kommen z.b das Finanzamt.

Automatischer Informationsaustausch CRS durch OECD-Mitgliedsstaaten
Bissel runterscrollen da findest du eine Liste der Länder welche ab 2017/18 daran teilnehmen.
Angeblich soll es so sein das wenn du DAVOR ein Konto eröffnest das es dann auch zukünftig nicht gilt aber ich glaube da sollte man sich nichts vormachen^^

Zitat von Aksana

Angeblich soll es so sein das wenn du DAVOR ein Konto eröffnest das es dann auch zukünftig nicht gilt aber ich glaube da sollte man sich nichts vormachen^^

Das ist leider falsch. Für Bestandskonten gibt es einfach Übergangsfristen damit die Banken Zeit haben die fehlenden Daten von Kunden einzuholen.
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Unterem Strich kommt jeder dran

Euro Pacific Bank ist Offshore in St. Vincent https://europacbank.com